Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей ООО «Дальнегорский ГОК» и финансового директора одной из аффилированных компаний. Считается, что они в 2011-2022 годах реализовали преступную схему по дроблению бизнеса, а также похитили более 1,2 млрд рублей субсидий и вывели 240 млн рублей с помощью аффилированных компаний.
Фигуранты обвиняются в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, с 2011 по 2022 год фигуранты, действуя организованной группой, реализовали преступную схему по дроблению бизнеса. Они заключали формальные договоры между ООО «Дальнегорский ГОК» и аффилированными компаниями, что позволило выводить средства через офшоры. В результате через зарубежные счета было выведено 240 млн рублей.
Кроме того, обвиняемые похитили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета.
В ходе проверки о незаконных действиях руководства предприятия надзорным ведомством выявлены незаконные решения следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, неоднократно принимаемые при попустительстве бывшего начальника СУ УМВД России по Приморскому краю.
На имущество, транспортные средства обвиняемых, а также изъятые в ходе следственных действий денежные средства последних на общую сумму более 380 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
По иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации путём оспаривания сделок удалось вернуть предприятие государству.
