Со скрипом проходят судебные процессы в отношении бенефициаров разгромленного недавно Спортивного рынка. Летом большое уголовное дело о создании преступного сообщества и легализации 1,6 млрд рублей суд вернул прокурору, посчитав, что в обвинениях нет конкретики. Прокуратура попыталась обжаловать решение в апелляции, но на днях и краевой суд встал на сторону бизнесменов. А ранее он отказал прокуратуре во взыскании ущерба, зато удовлетворил иск главного обвиняемого Александра Ясина к одному из бывших директоров рынка почти на 200 млн рублей – это решение вообще ставит под сомнение состоятельность обвинений по экономическому делу.
Напомним, в отношении основного владельца Спортивного рынка Александра Ясина в суде уже рассматривается большое уголовное дело о бандитизме и убийствах – следствие считает, что он с 2004 года руководил Трифоновской ОПГ. Это дело несколько раз возвращалось прокурору, но ведомству всякий раз удавалось оспаривать решение, и процесс возобновлялся.
Теперь проблемы возникли с «экономическим» делом. По нему проходит сразу 12 человек. Следствие считает, что соучредители ООО «Буше» Александр Ясин и Сергей Матвеев были лидерами преступного сообщества, которое занималось мошенничеством и легализацией преступных доходов – незаконно оформили участки, незаконно построили торговые центры и занимались извлечением прибыли, тоже, как следует из обвинения, незаконной. То есть фактически все 20 лет работы Спортивного рынка посчитали деятельностью преступного сообщества. Схему помогали провернуть знакомые бизнесменов в статусе ИП, как правило, спортсмены, поскольку Ясин возглавлял несколько спортивных федераций. В какой-то момент в СИЗО собрали по делу целую «спортроту», в том числе чемпиона мира по кудо.
Дело о преступном сообществе направили в Ленинский районный суд в марте этого года. К тому времени практически всем фигурантам успели смягчить меры пресечения. А в июне суд вернул дело прокурору, решив, что в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых отсутствует конкретика, не установлены места и способы совершения преступлений, характер и размер вреда, а также степень участия фигурантов по каждому эпизоду инкриминируемых деяний.
Прокуратура традиционно принесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об отмене необоснованного решения суда первой инстанции. 2 сентября суд рассмотрел жалобу и отклонил. Теперь прокуратура может пойти в кассацию. Некоторые юристы, следящие за процессом, считают, что если и там дело не развернут, оно может и вовсе развалиться.
***
И это уже не первый звонок. После возбуждения экономического дела прокуратура подсчитала ущерб (получилось почему-то не 1,6 млрд, а чуть меньше) и попробовала взыскать с Ясина и ещё нескольких ответчиков миллиард рублей. Первая инстанция иск удовлетворила, но затем последовали поражения в апелляции и кассации. Взыскать ничего не удалось.
А затем последовало ещё более странное дело. Ясин сам подал гражданский иск к одному из бывших директоров ООО «Буше», Юрию Шутову, и потребовал взыскать с него и некого ООО «Союз» примерно полмиллиарда рублей. Якобы такой ущерб причинил директор своими действиями владельцам компании. Именно при Шутове были утверждены результаты налоговой проверки, согласно которой компанию попросили доплатить 430 млн налогов, штрафов и пени. Эта проверка в итоге легла в основу одного из эпизодов уголовного дела Ясина по уходу от налогов, наряду с бандитизмом и убийствами.
Сначала казалось, что этот иск – месть директору за то, что не оспаривал результаты проверки. И в первой инстанции Арбитражный суд Приморского края ожидаемо отклонил иск. А вот в апелляции суд внезапно встал на сторону Ясина, присудив ему около 180 млн рублей. А потом это решение устояло в кассации.
При этом в тексте решения есть фразы, которые, кажется, противоречат сути уголовного дела по преступному сообществу. Например, апелляционный суд отмечает, что, вопреки указанию суда первой инстанции, оснований для признания доходов «Буше» за период с 2017 по 2019 год незаконными не имеется. А по поводу налоговой проверки, которая выявила «агрессивную» схему налоговой минимизации – «дробление бизнеса» с использованием подконтрольных физических лиц, сказано, что это обстоятельство «не свидетельствует о незаконности дохода ООО «Буше», а лишь означает, что фактически объём доходов организации превышал допустимый порог применения специального налогового режима УСНО».
Знакомый с ходом дела эксперт предполагает, что это решение тоже может повлиять на судьбу дела ОПС. В прокуратуре при этом отвечают – не должно. «Судебные акты по указанному делу не будут являться преюдициальными для рассмотрения судом общей юрисдикции уголовного дела», – говорится в одном из ответов ведомства.
***
В судах продолжают рассматривать и другие дела, связанные со Спортивным рынком. Несколько дней назад разрешился корпоративный спор между соучредителями «Буше» о невыполненных договорённостях. Арбитражный суд взыскал с Ясина в пользу Матвеева около 23 млн рублей. Иск рассматривали 5 лет. Предположительно, именно этот спор когда-то и стал той первой доминошкой, ставшей причиной обрушения всей бизнес-империи Ясина и закрытия Спортивного рынка.
