Банк России в первом полугодии 2026-го выявил на финансовом рынке Дальнего Востока 57 нелегальных участников. Большая часть из них – чёрные кредиторы, в Приморье обнаружили 15 таких компаний. Появился и новый вид нелегальной деятельности – на территории Приморья у трёх компаний выявили признаки нелегального инвестиционного проекта. Они искали «партнёров» для открытия бизнеса по производству напольных резиновых покрытий и поставке судового топлива, обещали доходность, но фактически проекты не существовали.
Инициаторы таких проектов обещают быстрый доход от вложений в якобы перспективный или «будущий» бизнес, но деньги граждан они привлекают незаконно. При этом у самих инвесторов часто просто нет возможности проверить реальность и качество проектов: информация о них появляется на ресурсах, владельцев которых нельзя установить. В распоряжении потенциального инвестора – только презентационные материалы и фальшивые отзывы.
«Одна из компаний в Приморском крае, например, объявила о поиске партнёра или частного инвестора в проект по производству напольных резиновых покрытий и пообещала доходность более 25%. Ещё один нелегал привлекал инвестиции в проект по поставкам судового дизельного топлива с предполагаемой доходностью 45,7 миллиона рублей в месяц», – уточнил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Инвестиции в такие схемы могут быть очень опасны и привести к потере всех вложенных денег. Банк России напоминает: если компания привлекает инвестиции от физических лиц, она обязана либо предоставить им ценные бумаги, либо иметь право на такую деятельность, оно закреплено специальными законами.
По итогам полугодия больше всего нелегалов было выявлено в Приморском крае – 15 чёрных кредиторов и 3 компании с признаками незаконного привлечения инвестиций. В Амурской области и Хабаровском крае регулятор обнаружил 16 и 10 чёрных кредиторов соответственно. На Сахалине – 5 чёрных кредиторов и 1 финансовую пирамиду. Ещё 4 и 3 чёрных кредитора выявлены на Камчатке и в Якутии.
Убедиться, что кредитор работает легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также до заключения договора необходимо удостовериться, что фирмы нет в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России: Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край.
