Новости Владивосток

2 июля 2018

← 22 23 24 25 26 27 28 29 30 июня 1 июля Сегодня

14:36, 2 июля 2018нет комментариев
«Банки обязаны проверять переводы и платежи клиентов по закону»: Сбербанк объяснил, за что карту клиента могут заблокировать

«Банки обязаны проверять переводы и платежи клиентов по закону»: Сбербанк объяснил, за что карту клиента могут заблокировать

Банки контролируют операции с денежными средствами клиентов. Это определяется федеральным законом № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», об этом VL.ru сообщили в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. Этот ФЗ является главной инструкцией для всех кредитных организаций для противодействия отмыванию преступных доходов. Нарушение его положений влечет за собой самые строгие санкции со стороны Центробанка, вплоть до моментального отзыва лицензии. 

Полная версия сайта