Новости Владивосток

В России власти заставят банки поделиться информацией о клиентах

Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков выступил за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. Он предложил, чтобы вся информация об операциях с наличностью суммой свыше 600 тысяч рублей поступала из банков в его ведомство. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство.

Как сообщает АНН, Зубков также отметил, что анализ поступившей в службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. Зубков подчеркнул, что зачастую организаторами "схем" выступают банки.
При этом количество банков, которые не сотрудничают с Росфинмониторингом, сократилось за последние два года в четыре раза - до 12 банков. Зубков отметил, что в 2006 году от российских банков ведомство получило четыре миллиона сообщений о подозрительных операциях.

В 2006 году Росфинмониторинг провел 7931 финансовое расследование, что на 33 процента больше, чем в 2005 году, и вдвое больше, чем в 2004 году. По словам Зубкова, его ведомство направило в правоохранительные органы 4277 материалов со сведениями о свыше 120 тысячах операций на сумму около 770 миллиардов рублей.

Таким образом, результативность финансовых расследований составляет 53 процента. Зубков также сообщил, что в 2006 году по статьям, связанным с отмыванием преступных доходов, в России было осуждено 502 человека, что вдвое превышает уровень 2004 года.

Загружаем комментарии...

Полная версия сайта