Отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной таможни выявил преступную схему вывода валюты за границу. В общей сложности на счета в Гонконге в начале 2014 года было переведено 150 миллионов долларов США (около 5 миллиардов рублей по курсу на момент совершения сделок).
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники зарегистрировали фирму-однодневку на чужой паспорт. Далее все действия осуществлялись без ведома владельца паспорта.
Затем от его имени был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем, в финансовом учреждении Владивостока открыт паспорт сделки для осуществления переводов средств на зарубежные счета, в таможенный орган подана декларация на приобретенный товар.
Всего в рамках исполнения контракта было совершено 33 незаконных перевода денежных средств на счета в Гонконг на общую сумму 150 миллионов долларов США (около 5 миллиардов рублей по курсу на момент совершения сделок).
При этом, как выяснилось, фактическая стоимость поставленных ветроэнергетических систем в таможенных и банковских документах умышленно завышена в десятки раз. Банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Всего в этом году Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уже три уголовных дела по фактам незаконного вывода из России денежных средств на общую сумму около 10 миллиардов рублей.
