Новости Владивосток

Центробанк лишил лицензии «Далта-Банк» из Владивостока

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций с 21 августа у АО «Далта-банк». Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Как сообщается в релизе ЦБ РФ, решение о применении крайней меры воздействия было принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований, предусмотренных законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

До вынесения судом решения о признании кредитной организации банкротом или до вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора, управление передано в руки временной администрации. Возглавляет ее начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена Арсентьева.

Напомним, 23 января, следователи и сотрудники ФСБ провели обыск в офисе «Далта-банка» на Станюковича, 3 во Владивостоке. По данным следствия, руководство ЗАО «Далта-банк» (бывший ЗАО «Коммерческий банк "Меркурий"») в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума. При этом фактически работы выполнены не были (подробнее…).

Последние новости

09:17, 17 мая 2021
Рубрика: Афиша
Группа «Кис-Кис» выступит во Владивостоке
07:00, 17 мая 2021
Рубрика: Владивосток
Сегодня во Владивостоке до 21 °C
18:05, 16 мая 2021
Рубрика: Общество
Астрологический прогноз на понедельник

Загружаем комментарии...

Полная версия сайта