Новости Владивосток

Приморский бизнесмен «отмывал» миллионы долларов с помощью подставной иностранной компании

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено сразу 17 уголовных дел по ст. 193 УК РФ в отношении генерального директора одной из приморских организаций.

Этот гражданин, являясь руководителем компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, разработал план преступной деятельности, направленный на невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Заключив с иностранной компанией договор на поставку в Российскую Федерацию спецтехники производства Японии, он перевел на счета иностранной компании в общей сложности порядка 10 млн. долларов США. При этом в банк были предоставлены недействительные документы, якобы подтверждающие ввоз товара.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Загружаем комментарии...

Полная версия сайта