Новости Владивосток

Прокуратура Владивостока требует закрыть криминальный ломбард «ГЕЛИОС»

Прокуратурой Первомайского района Владивостока проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «Ломбард «ГЕЛИОС».

ООО «Ломбард «ГЕЛИОС» поставлено на налоговый учет в ИФНС по Первомайскому району г. Владивостока 09.01.2008 и с этого времени осуществляет уставную деятельность: предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, предоставление консультационных услуг, хранение и складирование, иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Согласно действующему законодательству ломбард в течение 30 дней с момента государственной регистрации должен встать на учет в Межрегиональном управлении по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинг по ДФО), а так же разработать и утвердить в МРУ Росфинмониторинг по ДФО Правила внутреннего контроля.

Проверкой установлено, что ООО «Ломбард ГЕЛИОС» на учете в МРУ Росфинмониторинг по ДФО не состоит, правила внутреннего контроля в ломбарде не разработаны.

Противоправное бездействие предприятия не позволяет уполномоченному органу финансового контроля осуществлять контроль за сделками, совершенными ООО «Ломбард «ГЕЛИОС».

Годичный срок давности привлечения предприятия к административной ответственности за такого рода правонарушение истёк.

Прокуратурой района на имя генерального директора ломбарда внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, прокурор района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с требованием о прекращении деятельности ООО «Ломбард «ГЕЛИОС», осуществляемой в течение длительного времени с нарушением норм законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.

Данное заявление в настоящее время находится на рассмотрении в суде.


Пришлите свою новость
Полная версия сайта