Новости Владивосток

Суд продлил арест совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым до ноября

Тверской суд в среду, 1 августа, продлил на три месяца срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС. Также в ходе заседания стало известно, что акционеры FESCO в анонимном письме заявили о хищении.

Суд также продлил срок ареста еще одному фигуранту дела – экс-главе компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову. Ожидается, что защита обжалует решение.

Мотивируя свое ходатайство, представитель следствия отметил, что имеются все основания для продления фигурантам меры пресечения. По его словам, дело представляет особую сложность, а причастность обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей и изъятой в ходе обысков документацией, а также наличием у одного из братьев частного самолета и загранпаспорта.

Как отметил следователь, был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», – сказал следователь.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», – отметил представитель следствия.

Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство следствия.

Кроме того, в суде стало известно, что в рамках уголовного дела были арестованы и допрошены бывший финансист группы «Суммы» Александр Кабанов и топ-менеджер компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов.

Также в ходе заседания стало известно, что акционеры FESCO, чьи активы входят в группу «Сумма», в анонимном письме в МВД РФ заявили о хищении денег.

«В адрес следственного департамента МВД России поступило анонимное письмо от акционеров группы компаний FESCO о хищении денежных средств. На основании этого письма были направлены материалы для проведения проверки», – сказал следователь.

Однако в пресс-службе FESCO ответили ТАСС, что компания не получала от своих акционеров каких-либо запросов, касающихся возможных хищений в компании. В FESCO также добавили, что подобные вопросы не поднимались и на прошедшем ранее собрании акционеров головной компании группы – ДВМП.

На заседании также стало известно, что в суд уже заявлены гражданские иски от ряда компаний, которые признаны потерпевшими по этому делу.

В ходе заседания защита обвиняемых настаивала на избрании фигурантам более мягкой меры пресечения, например, домашний арест. Фигуранты снова заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям и попросили не удовлетворять ходатайство следствия. «Я неоднократно просил, чтобы следствие запросило справки в банки, куда я инвестировал порядка 200 млн долларов личных средств и компаний», – сказал Зиявудин Магомедов.

Максидов также заявил, что считает себя не виновным.

Напомним, 31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяются организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.


Последние новости

15:29, 23 сентября 2018
Рубрика: Спорт
Приморские кикбоксеры завоевали пять медалей на первенстве мира
15:00, 23 сентября 2018
Рубрика: Владивосток
Анонсы событий во Владивостоке на 24 сентября

Загружаем комментарии...

Полная версия сайта