Новости Владивосток

В России ужесточили контроль за операциями с наличными

Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей начала передаваться в Росфинмониторинг с воскресенья, 10 января. Обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Изменения вступили в силу в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».


Загружаем комментарии...

Полная версия сайта