Новости Владивосток

Топ-менеджерам банка придется расплатиться за мошенничество и хищения

По делу о хищении денежных средств банка Траст правоохранительными органами задержаны или арестованы пять бывших топ-менеджера банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Среди задержанных бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, бывший начальник отдела экономической эффективности Екатерина Кривошеева (в настоящее время - главный финансовый директор МТС-Банка), член ревизионной комиссии в 2011–2014 годах Марат Искандыров и бывший главный бухгалтер Андрей Попов. Бывшему заместителю председателя правления банка Траст Олегу Дикусару обвинение было предъявлено чуть ранее, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств, привлекаемых кредитной организацией. С 2012 по 2014 год топ-менеджеры банка заключили несколько подложных кредитных договоров с компаниями, зарегистрированными на Кипре, и перевели по ним более 7 млрд. рублей и 118,3 млн. долларов. Мошеннические действия бывшего руководства банка Траста привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 года.

В эти дни новое руководство банка пытается взыскать через суд почти девять миллиардов рублей с двух иностранных компаний-должников. В том числе 5,6 млрд. руб. с фирмы Edenbury Trading Ltd. (Бермудские острова) и 3,3 млрд. руб. солидарно с компании Black Coast Development & Management Ltd. и банка «Витер энд Ко АГ».

В настоящее время банк Траст находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», который подразумевает присоединение кредитно-финансовой организации до конца 2020 года к инвестору.

Вадим Кучеренко, специально для VL.ru.


Пришлите свою новость
Пришлите свою новость
Полная версия сайта